Вебінар_УПРАВЛІННЯ САНКЦІЙНИМИ ТА КОМПЛАЄНС РИЗИКАМИ ШЛЯХОМ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПЕРЕВІРОК: ДОСВІД УКРАЇНИ
.png)
Вебінар_УПРАВЛІННЯ САНКЦІЙНИМИ ТА КОМПЛАЄНС РИЗИКАМИ ШЛЯХОМ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПЕРЕВІРОК: ДОСВІД УКРАЇНИ
Щодня до списків санкцій додають сотні нових фігурантів. Відслідкувати всі оновлення дуже складно. Зв’язки бізнесів заплутані та багатошарові, приховані через треті компанії та підставних бенефіціарів. Але можна діяти на випередження і виявити підсанкційних осіб до того, як співпраця з ними завдасть шкоди компанії. Експерти з понад 15-річним досвідом пояснять, де шукати і як виявляти підсанкційні компанії та осіб за допомогою відкритих даних.
КОМУ ЗНАДОБЛЯТЬСЯ ЦІ ЗНАННЯ
Менеджерам з комплаєнсу та ризиків, KYC, AML менеджерам, юристам, представникам правоохоронних органів та органів державної влади.
КЛЮЧОВІ ТЕЗИ ВЕБІНАРУ
1. Ідентифікація бенефіціарів – особливості.
2. Перевірка санкцій – джерела даних.
3. Офшори – де знайти інформацію.
4. Бенефіціари – дієві методи виявлення.
5. Пошук зв’язків з підсанкційними компаніями – інструменти, засоби.
СПІКЕРИ – ФАХІВЦІ З КОМПЛАЄНСУ ТА БІЗНЕС-РОЗВІДКИ
- Михайло Кольцов, Керівник відділу навчання та розвитку IT компанії YouControl
- Тетяна Кирик, Директорк з комплаєнс та етики Kyivstar
- Наталя Гур'янова, Старший менеджер з комплаєнс та етики Kyivstar
Вебінар відбудеться 16 серпня (вівторок) о 16:00 за Києвом, платформа zoom
Реєстрація https://forms.gle/49NHuyo5qfu5DtfMA
