---
title: Взаємодія з контрагентами та партнерами
description: "Взаємодія з контрагентами в умовах комплаєнсу: корисні інструменти для перевірки та оцінки ризиків у бізнесі."
image: https://unic.org.ua/hubfs/Imported_Blog_Media/r_460x_338974773_600346338633437_921818993474409360_n.png
---
[Skip to content](https://unic.org.ua/news/vzayemodiya-z-kontragentami-ta-partnerami-448#main-content)
[](https://unic.org.ua?hsLang=uk)
- [Про нас](https://unic.org.ua/about-us/about-the-network)
Show submenu for Про нас
- [Про мережу](https://unic.org.ua/about-us/about-the-network)
- [Органи мережі](https://unic.org.ua/about-us/committees)
- [Амбасадори](https://unic.org.ua/about-us/ambassadors)
- [Команда](https://unic.org.ua/about-us/team)
- [Членство](https://unic.org.ua/membership)
Show submenu for Членство
- [Приєднуйтеся](https://unic.org.ua/membership/join)
- [Переваги членства](https://unic.org.ua/membership/membership-benefits)
- [Члени мережі](https://unic.org.ua/membership/members)
- [Медіа](https://unic.org.ua/news)
Show submenu for Медіа
- [Новини](https://unic.org.ua/news/tag/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
- [Події](https://unic.org.ua/news/tag/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%8F)
- [Публікації](https://unic.org.ua/news/tag/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F)
- [Календар подій](https://unic.org.ua/event-calendar)
- [Академія](https://academy.unic.org.ua/)
- [Про нас](https://unic.org.ua/about-us/about-the-network)
Show submenu for Про нас
- [Про мережу](https://unic.org.ua/about-us/about-the-network)
- [Органи мережі](https://unic.org.ua/about-us/committees)
- [Амбасадори](https://unic.org.ua/about-us/ambassadors)
- [Команда](https://unic.org.ua/about-us/team)
- [Членство](https://unic.org.ua/membership)
Show submenu for Членство
- [Приєднуйтеся](https://unic.org.ua/membership/join)
- [Переваги членства](https://unic.org.ua/membership/membership-benefits)
- [Члени мережі](https://unic.org.ua/membership/members)
- [Медіа](https://unic.org.ua/news)
Show submenu for Медіа
- [Новини](https://unic.org.ua/news/tag/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
- [Події](https://unic.org.ua/news/tag/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%8F)
- [Публікації](https://unic.org.ua/news/tag/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F)
- [Календар подій](https://unic.org.ua/event-calendar)
- [Академія](https://academy.unic.org.ua/)
Search
Українська
- [Українська](https://unic.org.ua/news/vzayemodiya-z-kontragentami-ta-partnerami-448)
- [English](https://unic.org.ua/en/blog/vzayemodiya-z-kontragentami-ta-partnerami-448)
[Публікація](https://unic.org.ua/news/tag/публікація)
# Взаємодія з контрагентами та партнерами
[Команда UNIC](https://unic.org.ua/news/author/unic-team) , 3 квітня 2023 року
Взаємодія з контрагентами та партнерами є невід’ємною складовою впровадження комплаєнсу.
Наявність зв’язків з рф наразі є одним з ключових комплаєнс-ризиків при перевірці третіх осіб.
Окрім того, бізнес стикається з постійним оновленням та розширенням санкційних списків, включаючи як фізичних, так і юридичних осіб, введенням нових заборон, жорстким експортним контролем тощо.
Пропонуємо до вашої уваги корисні інструменти, якими слід користуватися для перевірки контрагентів. Переважною більшістю інструментів можна скористатися в режимі онлайн і безкоштовно.
Базові інструменти\*:
- Єдиний державний реєстр юридичних осіб, ФОП та громадських формувань (ЄДР);
- Єдиний державний реєстр судових рішень (ЄДРСР);
- Єдиний реєстр боржників;
- Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
- Перелік фізичних та юридичних осіб, стосовно яких застосовані обмежувальні заходи (санкції);
- Державний реєстр речових прав на нерухоме майно;
- Єдиний реєстр підприємств,щодо яких порушено провадженняу справі про банкрутство;
- Податкові реєстри;
- Модуль аналітики від майданчика закупівель Prozorro.
Додаткові інструменти для глибшої перевірки:
- Спеціальні сервіси (YouControl, Clarity Project, Dozorro, Opendatabot та інші);
- Google;
- Соцмережі;
- Форуми;
- Персональні контакти (спільні контрагенти, колеги, знайомі, бізнес-партнери, партнерські організації), тощо
Також слід перевірити:
- відкриті кримінальні провадження;
- Публікації про діяльність особи чи компанії в Інтернеті.
При цьому до результатів перевірки в разі використання двох останніх інструментів слід ставитися критично. Зважаючи на негативні особливості українського бізнес-середовища, як кримінальні провадження, так і публікації можуть створюватися «на замовлення».
Серед критеріїв, що впливають на рівень оцінюваного ризику при взаємодії з потенційними контрагентами, слід також враховувати «територіальний» критерій (суб’єкти, що походять чи контролюються з офшорних юрисдикцій, із підсанкційних територій, повинні розглядатися як контрагенти з вищим ступенем ризику).
Бажаємо успіху!
Деталізовані настанови для бізнесу “Основні принципи виявлення ризиків та їх мінімізації” за посиланням: [https://bit.ly/3yPISV1](https://bit.ly/3yPISV1?fbclid=IwAR0ewVXNp9dmnINWn7qLRHdp5-04Bj3RZ86nsfMzWVUkzAo-qRAVesoGjoE)
\*доступ до частини наведених державних реєстрів та баз даних може бути обмежений у зв'язку з введенням воєнного стану. Моніторте повернення доступу до них.
### Категорії
- [Новина](https://unic.org.ua/news/tag/новина)
- [Подія](https://unic.org.ua/news/tag/подія)
- [Публікація](https://unic.org.ua/news/tag/публікація)
### Популярні матеріали
- [Showcase-захід «Комплаєнс в Україні: роль, інструменти, виклики та майбутнє професії»](https://unic.org.ua/news/showcase-zahid-komplayens-v-ukrayini-rol-instrumenti-vikliki-ta-majbutnye-profesiyi-658?hsLang=uk)
- [Зростати по совісті: як етика впливає на розвиток та масштабування бізнесу](https://unic.org.ua/news/zrostaty-po-sovisti-yak-etyka-vplyvaie-na-rozvytok-ta-masshtabuvannia-biznesu?hsLang=uk)
- [UNIC шукає експерта з розробки (оновлення) шаблонів комплаєнс документів](https://unic.org.ua/news/unic-shukae-experta-zrozrobky-onovlennia-shabloniv-komplaens-documentiv-545?hsLang=uk)
- [Speak up — це не скарги. Це культура відповідальності](https://unic.org.ua/news/speak-up-ce-ne-skargi-ce-kultura-vidpovidalnosti-629?hsLang=uk)
- [Вебінар присвячений темі “Санкції: правила гри в новій реальності”](https://unic.org.ua/news/vebinar-prisvyachenij-temi-sankciyi-pravila-gri-v-novij-realnosti-468?hsLang=uk)
### Підписатися
### Схожі матеріали
#### [IІ Комплаєнс-конференція Групи Нафтогаз](https://unic.org.ua/news/second_compliace_conference_naftogaz-176?hsLang=uk)
[Команда UNIC](https://unic.org.ua/news/author/unic-team) , 23 грудня 2019 року
[Читати далі](https://unic.org.ua/news/second_compliace_conference_naftogaz-176?hsLang=uk)
#### [Міжнародний день боротьби з корупцією в Sanofi-Aventis Ukraine](https://unic.org.ua/news/international-anti-corruption-day-2018-75?hsLang=uk)
[Команда UNIC](https://unic.org.ua/news/author/unic-team) , 26 грудня 2018 року
[Читати далі](https://unic.org.ua/news/international-anti-corruption-day-2018-75?hsLang=uk)
#### [Сертифікуватись чи ні?](https://unic.org.ua/news/to-certify-or-not-to-certify-71?hsLang=uk)
[Команда UNIC](https://unic.org.ua/news/author/unic-team) , 17 грудня 2018 року
[Читати далі](https://unic.org.ua/news/to-certify-or-not-to-certify-71?hsLang=uk)
[](https://unic.org.ua?hsLang=uk)
Всеукраїнська Мережа Доброчесності і Комплаєнсу
[mailto:info@unic.org.ua](mailto:info@unic.org.ua)
- [Про нас](https://unic.org.ua/about-us/about-the-network)
- [Про мережу](https://unic.org.ua/about-us/about-the-network)
- [Органи мережі](https://unic.org.ua/about-us/committees)
- [Амбасадори](https://unic.org.ua/about-us/ambassadors)
- [Команда](https://unic.org.ua/about-us/team)
- [Членство](https://unic.org.ua/membership)
- [Приєднуйтеся](https://unic.org.ua/en/membership/join)
- [Переваги членства](https://unic.org.ua/membership/membership-benefits)
- [Члени мережі](https://unic.org.ua/membership/members)
- [Медіа](https://unic.org.ua/news)
- [Новини](https://unic.org.ua/news/tag/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
- [Події](https://unic.org.ua/news/tag/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%8F)
- [Публікації](https://unic.org.ua/news/tag/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F)
- [Календар подій](https://unic.org.ua/event-calendar)
- [Академія](https://academy.unic.org.ua/)
Це поле пошуку з доданим параметром автопідставляння слів.
- Немає пропозицій, оскільки поле пошуку пусте.
Email: [info@unic.org.ua](mailto:info@unic.org.ua)
Адреса: вул. Богдана Хмельницького 42, Київ 01054, Україна
2026\. Усі права захищені
```json
{
"@context" : "https://schema.org",
"@type" : "BlogPosting",
"author" : {
"@type" : "Person",
"name" : "Команда UNIC",
"url" : "https://unic.org.ua/news/author/unic-team"
},
"dateModified" : "2026-11-10T10:39:04.547Z",
"datePublished" : "2023-04-03T14:00:00.000Z",
"headline" : "Взаємодія з контрагентами та партнерами",
"image" : [ "https://unic.org.ua/hubfs/Imported_Blog_Media/r_460x_338974773_600346338633437_921818993474409360_n.png" ],
"mainEntityOfPage" : {
"@id" : "https://unic.org.ua/news/vzayemodiya-z-kontragentami-ta-partnerami-448",
"@type" : "WebPage"
},
"publisher" : {
"@type" : "Organization",
"logo" : {
"@type" : "ImageObject",
"url" : "https://unic.org.ua/hubfs/Group%20159.svg"
}
}
}
```